Uma operação da Polícia Civil de Sergipe prendeu membros de um grupo investigado por lavagem de dinheiro em Sergipe e Alagoas. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE) nesta quarta-feira (29).

De acordo com a SSP/SE, a ação foi coordenada pela Delegacia Regional de Estância/SE, e três veículos de alto valor de mercado foram apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Sergipe. Dois suspeitos foram presos. O grupo obtinha empréstimos bancários.

A retirada dos veículos do grupo criminoso tem o objetivo de sanar os prejuízos, que ultrapassam R$ 1,2 milhão. O grupo contava com núcleos em Estância/SE, Itabaiana/SE e Aracaju/SE, além de um escritório em Maceió (AL).

De acordo com a investigação, os créditos eram utilizados para compra de celulares e joias, colocados à venda à venda para lavar o dinheiro obtido de forma fraudulenta. Além disso, o grupo atuava utilizando os valores obtidos junto às instituições financeiras para oferecer empréstimos em cartão de crédito e, após contraírem os empréstimos e receberem os valores, os integrantes do grupo criminoso passavam as empresas para nomes de laranjas e davam baixa nas empresas.

“Com os valores obtidos junto aos bancos, os integrantes do grupo criminoso compravam celulares, joias de ouro e relógios para a revenda. Além de utilizar a venda de celulares para lavagem de dinheiro, a investigação apurou ainda que o grupo criminoso criou empresas de venda de cursos para concursos”, disse o delegado Renato Tavares.